Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ в мессенджере MAX — 243 подписчиков, аналитика и статистика

Последние публикации канала «Центр по 115-ФЗ и ПОД/ФТ»

1. 112 просмотров, 2 реакций, 22 июн. 2026 г.

   Федеральная пробирная палата подготовила проект приказа, обновляющий перечень и формы документов, которые используются при проведении федерального государственного пробирного надзора. Данные изменения напрямую касаются субъектов 115-ФЗ, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней. Ключевые изменения для подконтрольных лиц: Утверждение новых форм: вводятся обновленные шаблоны для ключевых процедур контроля, включая: Протокол осмотра. Протокол досмотра (включая вскрытие помещений и упаковки товаров). Протокол опроса. Требование о…

2. 186 просмотров, 4 реакций, 19 июн. 2026 г.

   Новые правила замораживания активов и приостановления операций: что нужно знать субъектам 115-ФЗ 19 июня 2026 года Росфинмониторинг выпустил важные разъяснения для организаций и индивидуальных предпринимателей (субъектов статьи 5 и пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ), касающиеся порядка применения мер по замораживанию (блокированию) имущества и приостановлению операций. Важно: С даты публикации этого письма прежнее Информационное письмо № 60 (от 01.03.2019) больше не применяется. 1. На кого распространяются рекомендации? Рекомендации обязательны для всех субъектов 115-ФЗ, за…

3. 221 просмотров, 6 реакций, 18 июн. 2026 г.

   С 14 июня 2026 года для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих по 115-ФЗ, вступают в силу важные изменения, которые упрощают некоторые процедуры, но требуют повышенной скорости реакции. Вот основные новшества простыми словами: Новый дедлайн для блокировки — 24 часа. Раньше на «заморозку» средств или имущества клиента, попавшего в списки террористов или экстремистов, давался один рабочий день. Теперь срок стал жестче: принять меры нужно в течение 24 часов с момента публикации информации на сайте Росфинмониторинга,,. Особый режим для лиц в розыске (важно для…

4. 203 просмотров, 2 реакций, 18 июн. 2026 г.

   Для субъектов первичного финансового мониторинга (субъектов 115-ФЗ) подготовлена информация о планируемых изменениях в порядке работы с лицами, включенными в перечни причастных к экстремизму или терроризму. Тема: Расширение перечня разрешенных доходов для лиц, включенных в «экстремистские» перечни Суть изменений: Правительство Российской Федерации подготовило проект постановления о внесении изменений в постановление № 158 от 19.02.2026. Данный документ регулирует виды иного дохода, который вправе получать и расходовать физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц,…

5. 228 просмотров, 3 реакций, 18 июн. 2026 г.

   Для субъектов, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, подготовлен проект приказа Росфинмониторинга, который детально регламентирует процесс электронного информационного взаимодействия с ведомством. Ниже представлены ключевые положения этого документа: 1. Круг затрагиваемых лиц Требования распространяются на: адвокатов, нотариусов, аудиторские организации и индивидуальных аудиторов; лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги; майнеров цифровой валюты и организаторов майнинг-пулов; доверительных собственников (управляющих) иностранных структур и исполнительные органы…

6. 284 просмотров, 2 реакций, 15 июн. 2026 г.

   Опубликован проект приказа Роскомнадзора, регулирующий отчетность о специальных экономических мерах (СЭМ). 1. Кто обязан представлять отчетность Требования касаются организаций, не поднадзорных Центральному банку РФ, а именно: • Организаций федеральной почтовой связи. • Операторов подвижной радиотелефонной связи, оказывающих услуги самостоятельно. • Операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и самостоятельно оказывающих услуги по передаче данных. 2. О чем необходимо отчитываться Субъекты обязаны предоставлять информацию о реализации мер в отношении…

7. 282 просмотров, 3 реакций, 15 июн. 2026 г.

   📢 Коллеги! 🤝 📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 🗓 Дата инструктажа: 26 июня 2026 г. в 10-00 МСК 💰 Стоимость участия: 5 000 р. (скидка на группу от 3х слушателей - 20%) 📚 В цену включены: - раздаточные материалы (инструкции, чек-листы), - возможность задавать вопросы лектору, - свидетельство об обучении установленного образца (мы передаем сведения об обученных сотрудниках в учебный центр Росфинмониторинга), - скан свидетельства в день обучения, - запись вебинара (бессрочно). Лектор: Щелокова Ада Игоревна 👩🏻 🌐 На вебинаре можно НЕ…

8. 446 просмотров, 3 реакций, 03 июн. 2026 г.

   25 мая 2026 года вступил в силу Приказ Федеральнойслужбы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 08.04.2026 № 68. Последние изменения в законодательстве расширяют перечень нотариально удостоверяемых сделок, попадающих под действие Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данные изменения означают, что нотариусам необходимо провести дополнительный инструктаж для своих сотрудников, а также актуализировать правила внутреннегоконтроля (ПВК) в срок до 25 июня 2026…

9. 407 просмотров, 3 реакций, 03 июн. 2026 г.

   31 мая 2026 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга № 16 от 28.01.2026, который расширяет перечень операций, подлежащих обязательному государственному контролю в рамках закона № 115-ФЗ. Обязательному контролю теперь подлежат сделки по предоставлению имущества в лизинг физическому лицу, если: 1. Физическое лицо-лизингополучатель одновременно является продавцом этого имущества (схема обратного лизинга). 2. Физическое лицо-лизингополучатель выступает представителем (поверенным) другого физического лица, являющегося продавцом предмета лизинга. Контролировать необходимо сделки на сумму от…

10. 412 просмотров, 2 реакций, 03 июн. 2026 г.

    Росфинмониторинг расширяет список сделок: что изменится в работе нотариусов 14 мая 2026 года опубликован Приказ Федеральной службыпо финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 08.04.2026 № 68. Последние изменения в законодательстве расширяют перечень нотариально удостоверяемых сделок, попадающих под действие «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ. Суть изменений: Приказ № 68 внес важные дополнения в перечень сделок, подлежащих контролю со стороны нотариусов. Этот документ дополняет ранее принятый базовый Приказ от 23 декабря 2024 года № 333. Согласно новым правилам, список контролируемых…