Банки ⋮ Санкции ⋮ SWIFT

Последние публикации канала «Банки ⋮ Санкции ⋮ SWIFT»

1. 2.5K просмотров, 73 реакций, 16 июл. 2026 г.

   🛂 🌐 Про эмиграцию. Рандомные наблюдения. 1. Я ни разу пока не видел пользы от эмиграционного адвоката . Ну разве что если вам совсем тяжело даются новые проекты, но тогда может и эмиграция - не ваше. Последний раз моей сотруднице за 3500 EUR поправили анкету, я копировал со своей и не поменял пол в каком-то выражении ("работал" вместо "работала"). Наверное их ценность начинается в каких-то узких кейсах , в процессе депортации, например. 2. "Помогаторы" (люди без юр образования и/или права юр практики в регионе), как правило, знают больше адвокатов о статистике успеха, просто в силу…

   Открыть пост в MAX
2. 3.2K просмотров, 24 реакций, 16 июл. 2026 г.

   🇬🇧 Британия вычищает конкретику из санкционных обоснований Вчера FCDO переписал санкционную запись Анны Косаковой - экс-партнёрши Рияда Саламе, бывшего главы ЦБ Ливана. Санкции остались прежними, изменилось обоснование: из него вычеркнули «средств свыше $300 млн» и прямое «была ответственна за или участвовала в серьёзной коррупции». Вместо них - «у госсекретаря есть разумные основания подозревать» и четыре пункта i)-iv), дословно повторяющие формулировки регламента. В феврале то же самое сделали с Саодат Нарзиевой , сестрой Алишера Усманова, - а это уже российский режим. Вычеркнули «и…

   Открыть пост в MAX
3. 5.5K просмотров, 69 реакций, 15 июл. 2026 г.

   🇮🇷 🇺🇸 Ещё $130 млн Центробанка Ирана умерли в Tron Вчера OFAC добавил в санкционную запись ЦБ Ирана четыре новых адреса в сети Tron. В апреле там было два: тогда Tether заморозил на них $344 млн - крупнейшая разовая заморозка стейблкоина в истории. Мы проверили новые адреса on-chain. На них лежит ещё ~$130 млн USDT, и все четыре Tether заблокировал тем же вечером, 14 июля в 21:02 UTC. Суммарно у иранского ЦБ теперь мертво около $474 млн. Разница с апрелем важнее суммы. Те два кошелька были хранилищем: деньги копились с 2021 года и почти не двигались. Новые - рабочие, с них до конца июня…

   Открыть пост в MAX
4. 6.3K просмотров, 69 реакций, 14 июл. 2026 г.

   🇦🇹 🇪🇺 Австрия тормозит весь пакет санкций ЕС ради «Райффайзена» В понедельник ЕС так и не согласовал 21-й пакет санкций против России. Формально всё уперлось в потолок цен на нефть, но один из ключевых стопоров - Австрия. И держит она пакет ради Raiffeisen Bank International, последнего крупного западного банка, который всё ещё работает в России (если не считать ОТП). В январе 2025 российский суд по иску «Расперии» (её связывают с Олегом Дерипаской) взыскал с российской «дочки» Райффайзена 2,1 млрд евро - спор шёл вокруг акций австрийской Strabag. Чтобы закрыть банку эту дыру, Вена…

   Открыть пост в MAX