Ассоциация комплаенс и деловой этики

Последние публикации канала «Ассоциация комплаенс и деловой этики»

1. 237 просмотров, 7 реакций, 15 июл. 2026 г.

   🦠 COVID закончился, а расследования нет: в США вынесли приговор по делу о мошенничестве с господдержкой Суд в США установил , что в 2021 году обвиняемый подал более 100 ложных заявок на льготные кредиты для малого бизнеса на сумму свыше $2 млн. В заявках указывались несуществующие индивидуальные предприятия, сотрудники и расходы на заработную плату. За одобренные кредиты организатор получал вознаграждение от заявителей. Суд также обязал его полностью возместить ущерб. Кейс показывает типичные риски мошенничества в программах государственной поддержки бизнеса: ▪️ фиктивные компании и…

   Открыть пост в MAX
2. 322 просмотров, 9 реакций, 15 июл. 2026 г.

   🇺🇸 США могут получить новый инструмент давления на покупателей российских энергоресурсов На этой неделе в Конгресс США могут внести законопроект, который позволит президенту вводить пошлины до 100% в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа. Если документ примут, президент США сможет применять пошлины против пяти крупнейших импортеров российских энергоносителей. По данным СМИ, в их числе могут оказаться Китай и Индия . По оценке The Wall Street Journal , это станет первым случаем, когда Конгресс официально разрешит использовать торговые пошлины как инструмент…

   Открыть пост в MAX
3. 393 просмотров, 7 реакций, 15 июл. 2026 г.

   🇹🇷 В Турции раскрыли схему отмывания $1 млрд с использованием криптовалют Прокуратура Стамбула предъявила обвинения 504 фигурантам по делу о масштабном отмывании доходов от незаконного беттинга. По версии следствия, через преступную сеть прошло около $1 млрд. Незаконный беттинг - это нелегальная деятельность по приему ставок на спортивные события, казино, киберспорт и другие азартные игры без необходимой лицензии или с нарушением законодательства. По данным обвинения, организаторы использовали комплексную схему легализации средств, включавшую: ▪️ подставные компании; ▪️ обменные пункты; ▪️…

   Открыть пост в MAX
4. 402 просмотров, 8 реакций, 15 июл. 2026 г.

   🇳🇱 Комплаенс-кейс: Центральный банк Нидерландов оштрафовал ABN Amro на €8,5 млн за недостаточный контроль рисков отмывания денег. Регулятор установил , что банк не всегда должным образом расследовал подозрительные операции клиентов. Среди выявленных индикаторов риска: • крупные снятия наличных; • переводы с участием высокорисковых юрисдикций; • необычно крупные комиссионные платежи; • возможная торговля товарами двойного назначения; • потенциальный обход санкций против России через посредников. Первоначальный штраф составлял €10 млн, но был снижен на 15% после того, как банк признал выводы…

   Открыть пост в MAX
5. 233 просмотров, 8 реакций, 14 июл. 2026 г.

   🇪🇺 ЕС расширил санкции против России, включив в список еще 4 физических лица и 5 организаций. Под ограничения попали компании, связанные с разработкой и внедрением технологий цифрового наблюдения, включая VK Company, Communication Platform, Citadel, VAS Experts и Norsi-Trans. По версии ЕС, их технологии использовались для мониторинга коммуникаций и преследования представителей гражданского общества и СМИ. Все фигуранты подпадают под замораживание активов в ЕС, а физические лица также под запрет на въезд. После обновления санкционный режим ЕС за нарушения прав человека в России включает 98…

   Открыть пост в MAX
6. 311 просмотров, 9 реакций, 14 июл. 2026 г.

   🏧 В Казахстане планируют создать комитет по регулированию цифровых активов Председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил о планах создания специализированного комитета, который будет заниматься регулированием и надзором за рынком цифровых активов, а также вопросами платежной системы. По его словам, необходимость создания отдельного органа связана с быстрым развитием рынка цифровых активов. В настоящее время прорабатываются структура комитета и необходимая нормативная база. ✅ Для участников рынка цифровых активов создание профильного регулятора может означать дальнейшее развитие…

   Открыть пост в MAX
7. 334 просмотров, 7 реакций, 14 июл. 2026 г.

   🇺🇸 🇦🇪 США смягчают экспортный контроль в отношении ОАЭ Бюро промышленности и безопасности США (BIS) переводит ОАЭ из групп EAR D:3 и D:4 в группу A:5. Изменения расширят возможности для безлицензионного экспорта, реэкспорта и передачи отдельных товаров военного и двойного назначения правительству ОАЭ и одобренным компаниям. В перечень входят некоторые спутниковые технологии, оборудование для нефтегазовой отрасли, опреснения воды и атомной энергетики. Кроме того, отдельным организациям в ОАЭ разрешат без индивидуальной лицензии получать передовые вычислительные компоненты, включая ИИ-чипы…

   Открыть пост в MAX
8. 356 просмотров, 11 реакций, 14 июл. 2026 г.

   🔒 В Казахстане вступили в силу новые правила биометрической аутентификации С 12 июля 2026 начали действовать новые правила проведения биометрической аутентификации для финансовых и платежных организаций. Подтверждение личности осуществляется по изображению лица. Для защиты от подмены система должна предложить пользователю выполнить не менее трех случайных действий, после чего проверить их выполнение. Если три попытки аутентификации окажутся неуспешными, проверка считается непройденной. Документ также устанавливает требования к защите, хранению и использованию биометрических данных. 📎 …

   Открыть пост в MAX
9. 396 просмотров, 9 реакций, 14 июл. 2026 г.

   💳 Через банковские счета дропперов переведено более 112 млрд тенге с начала года По данным Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан: ➖ Через счета дропперов с начала года переведено более 112 млрд тенге; ➖ Ликвидировано 33 дропперские ячейки; ➖ В противоправные схемы было вовлечено свыше 500 человек; ➖ За последние два месяца заблокировано более 1 000 дроп-карт. АФМ также сообщило о пресечении деятельности дропперских сетей в Западно-Казахстанской, Жетысуской и Туркестанской областях. По данным ведомства, злоумышленники использовали банковские счета граждан для перевода…

   Открыть пост в MAX