Тот самый 115-ФЗ в мессенджере MAX — 1 281 подписчиков, аналитика и статистика

Последние публикации канала «Тот самый 115-ФЗ»

1. 669 просмотров, 9 реакций, 18 июн. 2026 г., изображение

   🎞 Уникальное видео на канале. С представителями Т-Банка записали подкаст про тот самый 115-ФЗ с разбором реальных кейсов, которые присылали подписчики канала. Получился очень интересный и откровенный разговор. В гостях у меня были Александр Ярошевский, заместитель директора департамента комплаенса Т-Банка и Елена Иванова, руководитель отдела AML рисков. Смотрите на всех площадках: 🎞 Смотреть на YouTube 📺 Смотреть на VK-Видео 📺 Смотреть на RuTube

   
2. 667 просмотров, 18 июн. 2026 г., изображение

   🎞 Уникальное видео на канале. С представителями Т-Банка записали подкаст про тот самый 115-ФЗ с разбором реальных кейсов, которые присылали подписчики канала. Получился очень интересный и откровенный разговор. В гостях у меня были Александр Ярошевский, заместитель директора департамента комплаенса Т-Банка и Елена Иванова, руководитель отдела AML рисков. Смотрите на всех площадках: 🎞 Смотреть на YouTube 📺 Смотреть на VK-Видео 📺 Смотреть на RuTube

   
3. 750 просмотров, 24 реакций, 17 июн. 2026 г., изображение

   Почему блокируют счета честного бизнеса по 115-ФЗ и как этого избежать. Многие предприниматели уверены: тот самый 115-ФЗ касается только мошенников и жуликов. У меня белый бизнес, я плачу все налоги - меня это не коснётся. К сожалению, это опасное заблуждение. Банки используют автоматизированные алгоритмы для выявления подозрительных операций по определённым триггерам. Транзакционное поведение реального бизнеса часто может быть ошибочно принято за обналичивание. Именно поэтому под блокировку попадают счета добросовестных компаний. Рассмотрим типичную ситуацию для ИП на УСН «Доходы».…

   
4. 749 просмотров, 17 июн. 2026 г., изображение

   Почему блокируют счета честного бизнеса по 115-ФЗ и как этого избежать. Многие предприниматели уверены: тот самый 115-ФЗ касается только мошенников и жуликов. У меня белый бизнес, я плачу все налоги - меня это не коснётся. К сожалению, это опасное заблуждение. Банки используют автоматизированные алгоритмы для выявления подозрительных операций по определённым триггерам. Транзакционное поведение реального бизнеса часто может быть ошибочно принято за обналичивание. Именно поэтому под блокировку попадают счета добросовестных компаний. Рассмотрим типичную ситуацию для ИП на УСН «Доходы».…

   
5. 844 просмотров, 5 реакций, 17 июн. 2026 г., изображение

   Дружеский ужин и индивидуальный разбор практических кейсов с Юдаковым Сергеем, автором канала "Тот самый 115-ФЗ". "Профилактика и преодоление блокировочных эксцессов" ⌚️23 июня 2026 года. Начало в 18:00. 🎁Что включено: ✔️ Дружеский ужин в ресторане 5* отеля. Узким кругом до 10 человек. ✔️ Выступление эксперта. ✔️ Обсуждение практических кейсов. ✔️ Индивидуальная консультация. 📍Место и время: Гранд-отель Сафмар (Тверская улица 26/1) Деловой ужин: 18:00 — 21:00 Подробнее на страничке делового ужина: https://fmopp.ru/antiblockdin

   
6. 843 просмотров, 17 июн. 2026 г., изображение

   Дружеский ужин и индивидуальный разбор практических кейсов с Юдаковым Сергеем, автором канала "Тот самый 115-ФЗ". "Профилактика и преодоление блокировочных эксцессов" ⌚️23 июня 2026 года. Начало в 18:00. 🎁Что включено: ✔️ Дружеский ужин в ресторане 5* отеля. Узким кругом до 10 человек. ✔️ Выступление эксперта. ✔️ Обсуждение практических кейсов. ✔️ Индивидуальная консультация. 📍Место и время: Гранд-отель Сафмар (Тверская улица 26/1) Деловой ужин: 18:00 — 21:00 Подробнее на страничке делового ужина: https://fmopp.ru/antiblockdin

   
7. 1.2K просмотров, 8 реакций, 10 июн. 2026 г.

   ЦБ услил контроль за наличкой. Как снизить риски? Смотрите новый подкаст с моим участием в гостях у главного редактора газеты "Учет. Налоги. Право" Дмитрия Громова. https://rutube.ru/video/45d9537704ef2fe8ee01b90a9e8f7bbf/

8. 1.2K просмотров, 10 июн. 2026 г.

   ЦБ услил контроль за наличкой. Как снизить риски? Смотрите новый подкаст с моим участием в гостях у главного редактора газеты "Учет. Налоги. Право" Дмитрия Громова. https://rutube.ru/video/45d9537704ef2fe8ee01b90a9e8f7bbf/

9. 1.4K просмотров, 18 реакций, 05 июн. 2026 г.

   Красная зона ЗСК и провал в суде. Разбираем ошибки на реальном кейсе. ООО «Руслан» попало в красную зону платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) 28.02.2025 и, следуя процедуре реабилитации, уже 11.03.2025 подало обращение в межведомственную комиссию при ЦБ. Хочется сразу прокомментировать этот момент. Как видите, ребята собрали обращение всего за 11 дней. Для примера, у нас средний срок подготовки обращения – 1 месяц, при условии практически онлайн взаимодействия с клиентом. Это вызывает обоснованные сомнения в качестве собранных материалов. В результате, 08.04.2025 МВК вынесла отрицательное…

10. 1.4K просмотров, 05 июн. 2026 г.

    Красная зона ЗСК и провал в суде. Разбираем ошибки на реальном кейсе. ООО «Руслан» попало в красную зону платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) 28.02.2025 и, следуя процедуре реабилитации, уже 11.03.2025 подало обращение в межведомственную комиссию при ЦБ. Хочется сразу прокомментировать этот момент. Как видите, ребята собрали обращение всего за 11 дней. Для примера, у нас средний срок подготовки обращения – 1 месяц, при условии практически онлайн взаимодействия с клиентом. Это вызывает обоснованные сомнения в качестве собранных материалов. В результате, 08.04.2025 МВК вынесла отрицательное…

11. 1.7K просмотров, 37 реакций, 28 мая 2026 г., изображение

    Вчера вечером с представителями Тбанка записали подкаст про тот самый 115-ФЗ с разбором реальных кейсов, которые присылали подписчики канала. Получился очень интересный и откровенный разговор. В гостях у меня были Александр Ярошевский, заместитель директора департамента Т-Банка и Елена Иванова, руководитель отдела AML рисков. Скоро выпустим на всех площадках, не переключайтесь😉 @tot115fz

    
12. 1.7K просмотров, 28 мая 2026 г., изображение

    Вчера вечером с представителями Тбанка записали подкаст про тот самый 115-ФЗ с разбором реальных кейсов, которые присылали подписчики канала. Получился очень интересный и откровенный разговор. В гостях у меня были Александр Ярошевский, заместитель директора департамента Т-Банка и Елена Иванова, руководитель отдела AML рисков. Скоро выпустим на всех площадках, не переключайтесь😉 @tot115fz

    Открыть пост в MAX
13. 1.8K просмотров, 21 мая 2026 г., изображение

    Новая методичка ЦБ – усиливается контроль за наличными! В следующем году Россия проходит проверку FATF и подготовка идет полным ходом. Одним из этапов является усиление контроля в части надлежащей проверки клиентов банков, и ключевым фактором считается контроль за происхождение наличных средств. ЦБ в своем письме приводит критерии подозрительных операций, связанных с интенсивным использование наличной формы расчетов. 👤 Для физических лиц: 🔵 Внесение на счёт наличных в объёме не менее 5 млн рублей за 30 дней, при этом доля таких операций составляет не менее 70% от оборота по зачислению…

    Открыть пост в MAX
14. 1.8K просмотров, 26 реакций, 21 мая 2026 г., изображение

    Новая методичка ЦБ – усиливается контроль за наличными! В следующем году Россия проходит проверку FATF и подготовка идет полным ходом. Одним из этапов является усиление контроля в части надлежащей проверки клиентов банков, и ключевым фактором считается контроль за происхождение наличных средств. ЦБ в своем письме приводит критерии подозрительных операций, связанных с интенсивным использование наличной формы расчетов. 👤 Для физических лиц: 🔵 Внесение на счёт наличных в объёме не менее 5 млн рублей за 30 дней, при этом доля таких операций составляет не менее 70% от оборота по зачислению…

    
15. 1.7K просмотров, 16 реакций, 21 мая 2026 г.

    Практика выхода из желтой зоны ЗСК: почему игнорирование рекомендаций опаснее, чем кажется. Реальный кейс У меня есть услуга по выводу из жёлтой зоны ЗСК - она достаточно востребована. Расскажу о последнем интересном случае. Клиент получил жёлтый риск ЗСК без типологии и сразу обратился ко мне за помощью. Я таких называю идеальными клиентами: им можно помочь очень быстро, буквально в течение нескольких месяцев перевести в зелёную зону. Я провёл анализ его ситуации, выявил причины повышения риска и дал рекомендации по исправлению. Клиент сказал, что все понял и отказался от услуги…